Національний банк України готує нові вимоги до фінансового моніторингу операцій за банківськими картками. Під посилений контроль можуть потрапити перекази, зняття готівки та онлайн-розрахунки на суми, що перевищують 30 тисяч гривень на місяць, пише «Наше місто» з посиланням на «Експерт».
За інформацією з фінансового сектору, нововведення спрямовані на боротьбу з тіньовими грошовими потоками та підвищення прозорості банківських операцій. Першими про можливі зміни своїх клієнтів попередили найбільші українські банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та monobank.
У банківському секторі наголошують, що клієнтам варто заздалегідь подбати про документи, які можуть підтвердити джерела надходження коштів. Це особливо актуально для фрілансерів, підприємців, а також громадян, які регулярно отримують перекази від родичів або знайомих з-за кордону.
У разі виявлення підозрілої активності банки можуть тимчасово обмежувати доступ до рахунків до завершення перевірки. За попередніми даними, процедура з’ясування обставин та розблокування може тривати до одного місяця.
У Національному банку пояснюють, що посилення фінансового моніторингу пов’язане з адаптацією української банківської системи до європейських стандартів контролю за рухом коштів. У майбутньому вимоги до перевірки фінансових операцій можуть стати ще суворішими.
Нагадаємо: Звична «книжечка» чи ID-картка: який паспорт обрати українцям.
Раніше ми писали: Як отримати цифровий паспорт у застосунку «Дія»: роз’яснення від Міграційної служби.
В Україні скоротили термін оформлення паспорта: подробиці.
Фото: з відкритих джерел.
Джерело:nashemisto.dp.ua
